La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations

En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige co...

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