La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations
En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige co...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2023
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| Acceso en línea: | https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/42 |
| Sumario: | En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige como una de las fuentes informativas más relevantes para la labor analítica de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el punto de partida indiciario para subsecuentes procesos de investigación, de juzgamiento y de aplicación de medidas penales. El ROS es un aliciente primordial para la toma de decisiones en políticas administrativas, penales y criminológicas para su enfrentamiento en su doble perfil: tanto como Riesgo y tanto como Delito. Y todo ello a paso acelerado toda vez que, además de la gravedad del Lavado de Activos por la devastación que representa a la estabilidad del orden socio-económico-financiero de un país, la implementación y efectividad de los mecanismos de lucha contra este fenómeno, están siendo cada vez más monitoreados y calificados permanentemente por organismos internacionales especializados en la materia, y cuyos informes sirven de criterio básico para medir el Riesgo-País, y por consiguiente verdadero radar para la atracción de inversiones lícitas.
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| Descripción Física: | Constructos Criminológicos; Vol. 3 No. 4 (2023): January-June 2023; 41-62 Constructos Criminológicos; Vol. 3 Núm. 4 (2023): Enero-Junio 2023; 41-62 2954-5234 |