La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations

En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige co...

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Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Martínez Morales, Heynar Francisco
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	Universidad Autónoma de Nuevo León 2023
Materias:	Blanqueo de Capitales, Reporte de Operación Sospechosa (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), GAFI, Cumplimiento, Omisión, Posición de Garante.
Acceso en línea:	https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/42