La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations
En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige co...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2023
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/42 |
| _version_ | 1824324929450934272 |
|---|---|
| author | Martínez Morales, Heynar Francisco |
| author_facet | Martínez Morales, Heynar Francisco |
| author_sort | Martínez Morales, Heynar Francisco |
| collection | Artículos de Revistas UANL |
| description | En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige como una de las fuentes informativas más relevantes para la labor analítica de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el punto de partida indiciario para subsecuentes procesos de investigación, de juzgamiento y de aplicación de medidas penales. El ROS es un aliciente primordial para la toma de decisiones en políticas administrativas, penales y criminológicas para su enfrentamiento en su doble perfil: tanto como Riesgo y tanto como Delito. Y todo ello a paso acelerado toda vez que, además de la gravedad del Lavado de Activos por la devastación que representa a la estabilidad del orden socio-económico-financiero de un país, la implementación y efectividad de los mecanismos de lucha contra este fenómeno, están siendo cada vez más monitoreados y calificados permanentemente por organismos internacionales especializados en la materia, y cuyos informes sirven de criterio básico para medir el Riesgo-País, y por consiguiente verdadero radar para la atracción de inversiones lícitas.
|
| first_indexed | 2025-01-30T21:58:46Z |
| format | Article |
| id | constructoscriminologicos-article-42 |
| institution | UANL |
| language | spa |
| last_indexed | 2025-01-30T21:58:46Z |
| physical | Constructos Criminológicos; Vol. 3 No. 4 (2023): January-June 2023; 41-62 Constructos Criminológicos; Vol. 3 Núm. 4 (2023): Enero-Junio 2023; 41-62 2954-5234 |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| record_format | ojs |
| spelling | constructoscriminologicos-article-422024-05-28T17:38:51Z The Importance of Compliance with the Obligation of the Report of Suspicious Operation (ROS) of Money Laundering: Some General Considerations La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations Martínez Morales, Heynar Francisco Blanqueo de Capitales, Reporte de Operación Sospechosa (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), GAFI, Cumplimiento, Omisión, Posición de Garante. In the fight against Money Laundering or Money Laundering, the effectiveness of the task known as the Suspicious Operation Report (ROS) is undoubtedly one of the main shields of protection for Subjects Forced to Their Prevention with Risk-Based Approach (EBR). It stands as one of the most relevant sources of information for the analytical work of a Financial Intelligence Unit (FIU), is the inditiary starting point for subsequent investigation, prosecution and criminal action processes, and is an incentive of great importance for decision-making in administrative, criminal and criminological policies for its confrontation in its dual profile : as a Risk and as a Crime. And all this at an accelerated pace since, in addition to its seriousness by the devastation it represents to the stability of a country's socio-economic-financial order, its implementation and effectiveness are being permanently monitored and qualified by international agencies specialized in the field, and whose reports serve as a basic criterion for measuring country risk, and therefore true radar for attracting lawful investments. En la lucha contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, la efectividad de la tarea conocida como Reporte de Operación Sospechosa (ROS), sin duda constituye uno de los principales escudos de protección para los Sujetos Obligados a la Prevención con Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Se erige como una de las fuentes informativas más relevantes para la labor analítica de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es el punto de partida indiciario para subsecuentes procesos de investigación, de juzgamiento y de aplicación de medidas penales. El ROS es un aliciente primordial para la toma de decisiones en políticas administrativas, penales y criminológicas para su enfrentamiento en su doble perfil: tanto como Riesgo y tanto como Delito. Y todo ello a paso acelerado toda vez que, además de la gravedad del Lavado de Activos por la devastación que representa a la estabilidad del orden socio-económico-financiero de un país, la implementación y efectividad de los mecanismos de lucha contra este fenómeno, están siendo cada vez más monitoreados y calificados permanentemente por organismos internacionales especializados en la materia, y cuyos informes sirven de criterio básico para medir el Riesgo-País, y por consiguiente verdadero radar para la atracción de inversiones lícitas. Universidad Autónoma de Nuevo León 2023-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo evaluado por pares mediante la metodología doble ciego (Double Blind Review) application/pdf https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/42 10.29105/cc3.4-42 Constructos Criminológicos; Vol. 3 No. 4 (2023): January-June 2023; 41-62 Constructos Criminológicos; Vol. 3 Núm. 4 (2023): Enero-Junio 2023; 41-62 2954-5234 spa https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/42/27 Derechos de autor 2022 Constructos Criminológicos https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| spellingShingle | Blanqueo de Capitales, Reporte de Operación Sospechosa (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), GAFI, Cumplimiento, Omisión, Posición de Garante. Martínez Morales, Heynar Francisco La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations |
| thumbnail | https://rediab.uanl.mx/themes/sandal5/images/article.gif |
| title | La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations |
| title_alt | The Importance of Compliance with the Obligation of the Report of Suspicious Operation (ROS) of Money Laundering: Some General Considerations |
| title_full | La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations |
| title_fullStr | La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations |
| title_full_unstemmed | La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations |
| title_short | La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales: The importance of compliance with the obligation of the Suspicious Operation Report (ROS) of money laundering some general considerations |
| title_sort | la importancia del cumplimiento de la obligacion del reporte de operacion sospechosa ros de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales the importance of compliance with the obligation of the suspicious operation report ros of money laundering some general considerations |
| topic | Blanqueo de Capitales, Reporte de Operación Sospechosa (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), GAFI, Cumplimiento, Omisión, Posición de Garante. |
| topic_facet | Blanqueo de Capitales, Reporte de Operación Sospechosa (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), GAFI, Cumplimiento, Omisión, Posición de Garante. |
| url | https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/42 |
| work_keys_str_mv | AT martinezmoralesheynarfrancisco theimportanceofcompliancewiththeobligationofthereportofsuspiciousoperationrosofmoneylaunderingsomegeneralconsiderations AT martinezmoralesheynarfrancisco laimportanciadelcumplimientodelaobligaciondelreportedeoperacionsospechosarosdeblanqueodecapitalesalgunasconsideracionesgeneralestheimportanceofcompliancewiththeobligationofthesuspiciousoperationreportrosofmoneylaunderingsomegeneralconsiderations AT martinezmoralesheynarfrancisco importanceofcompliancewiththeobligationofthereportofsuspiciousoperationrosofmoneylaunderingsomegeneralconsiderations |